证券代码：002539             证券简称：云图控股         公告编号：2018-005




                     成都云图控股股份有限公司

               第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议通知于 2018 年 2 月 11 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2018 年 2
月 13 日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表
决董事 9 名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表
决，形成如下决议：
    以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更第一期员工持股
计划资产管理合同的议案》。
    鉴于公司第一期员工持股计划资管产品“华泰家园8号集合资产管理计划”中
的优先级份额近期已全部赎回，考虑到本员工持股计划的实际情况，公司拟变更
第一期员工持股计划资产管理合同中涉及优先级份额的相关条款。根据公司2015
年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工
持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的权限范围，董事会授权
相关人员在董事会权限范围内，就上述变更内容签署《华泰家园8号集合资产管
理计划补充协议》以及涉及本次变更事项的其他文件。本次变更内容属于股东大
会授予董事会的权限范围，无需再提交股东大会审议。
    《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的公告》详见 2018 年 2 月 14
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《华泰家园 8 号集合资产管理计划补充


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协议》详见 2018 年 2 月 14 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公告。
    特此公告。
                                   成都云图控股股份有限公司董事会
                                           2018 年 2 月 14 日




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