证券代码：002539            证券简称：云图控股          公告编号：2019-018




                    成都云图控股股份有限公司

               第四届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 3 月 29 日上午 9:00 时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公
司”）在湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室，召开第四届董
事会第三十四次会议。会议通知及会议资料于 2019 年 3 月 26 日以直接送达或电
子邮件方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长牟嘉云，副董事长
宋睿，董事张光喜、尹辉、王生兵、周伟，独立董事钟扬飞、黄寰、陈维亮出席
了本次会议。公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符
合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》规定的召开
董事会法定董事人数。会议由董事长牟嘉云女士主持。经本次董事会会议讨论、
审议，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
    一、全体董事逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案》。
    鉴于公司第四届董事会的任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照法定程序进行董事会换届选举。
    公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，经董事会提名委
员会征询股东意见，搜寻适合的董事人选，并对其资格进行审查后，董事会拟提
名牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、尹辉先生、王生兵先生、周伟先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人，简历见附件。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》


                                    1
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    非独立董事候选人尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生，选
举采用累积投票制表决。候选人当选后为第五届董事会董事，任期三年，自股东
大会通过之日起计算。
    为确保董事会的正常运作，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍应
按照有关规定和要求，履行董事职责。公司向第四届董事会各位非独立董事任职
期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！
    公司声明：第五届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事对公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，内容详见
2019 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    二、全体董事逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
    公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经董事会提名委
员会征询股东意见，搜寻适合的独立董事人选，并对其资格进行审查后，董事会
拟提名黄寰先生、余红兵先生、王辛龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人，
简历见附件。其中，王辛龙先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交
易所独立董事备案办法（2017 年修订）》第六条的规定，其于 2019 年 3 月 18 日
书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。


                                    2
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2019 年第一
次临时股东大会选举产生，选举采用累积投票制表决。候选人经股东大会审议通
过后当选为第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
    为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍应按照
有关规定和要求，履行独立董事职责。公司向第四届董事会各位独立董事任职期
间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！
    独立董事对公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，内容详见
2019 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 3 月 30 日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    特此公告。


                                  成都云图控股股份有限公司董事会
                                           2019 年 3 月 30 日




                                     3
附件：

                    第五届董事会董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历
    牟嘉云女士：1947 年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师。
1970-1972 年担任宜宾县印刷厂车间主任；1972-1987 年担任四川省化工研究所
供销科长；1987-1992 年担任四川省三通化工研究所供销科长；1992-1995 年担
任四川省科委技术交流中心项目部副主任；1995-2000 年担任四川省科委技术交
流中心项目部副主任兼新都公司总经理；2000 年至今任公司董事长。目前兼任
成都市思瑞丰投资有限公司执行董事。
    牟嘉云女士截至本公告日持有本公司股票 123,212,000 股，系本公司的控股
股东、实际控制人宋睿先生之母亲，除简历所披露内容之外，与其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。牟嘉云女士未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不
属于“失信被执行人”。
    宋睿先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居住权，EMBA，高级工程
师，高级经济师。1998 年毕业于西华大学建筑工程专业；2006 年取得长江商学
院 EMBA 硕士学位。1998 年进入公司，历任公司基建科科长、厂长、副总、总
经理，2005 年 7 月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理
工作。目前兼任成都王者互娱网络科技有限公司董事长、成都非凡智优企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
    宋睿先生截至本公告日持有本公司股票 393,282,949 股，系本公司的控股股
东、实际控制人，是牟嘉云女士之子，除简历所披露内容之外，与其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。宋睿先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦


                                     4
不属于“失信被执行人”。
       张光喜先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1999
年毕业于四川泸州化工学校；2006 年获得西北工业大学工商管理专业毕业证书
和武汉大学经济与管理学院 MBA 结业证书。2000 年至 2006 年 12 月，历任公司
设备主任、车间主任、副厂长、厂长、总经理助理、总裁助理、公司监事；2007
年 2 月至 2009 年 1 月任公司副总裁；2009 年 2 月至今任公司董事、副总裁。目
前兼任嘉施利（应城）化肥有限公司、应城市新都化工复合肥有限公司、应城市
新都化工有限责任公司、嘉施利（眉山）化肥有限公司、乐山科尔碱业有限公司、
嘉施利（宁陵）化肥有限公司、嘉施利（平原）化肥有限公司、眉山市新都化工
复合肥有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、嘉施利（应城）水溶肥有限公
司、嘉施利（新疆）水溶肥有限公司、嘉施利（宜城）化肥有限公司、湖北新都
售电有限公司董事。
    张光喜先生截至本公告日持有本公司股票 5,161,900 股，与其他董事、监事、
高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
       尹辉先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，高级工
程师。1998 年毕业于四川工业学院，获颁工学学士学位；2006 年取得武汉大学
商学院 EMBA 结业证书。1998 年至 2005 年 7 月，历任公司车间副主任、车间
主任、厂长、副总工程师、副总经理；2005 年 7 月至 2009 年 10 月任公司董事、
副总裁；2009 年 10 月至 2011 年 3 月任公司副总裁；2011 年 4 月至今任公司董
事。目前兼任遵义新都化工有限责任公司董事，并在控股股东关联企业贵州思瑞
丰矿业集团有限公司兼任董事长、遵义思瑞丰矿业有限公司兼任执行董事和总经
理。
    尹辉先生截至本公告日持有本公司股票 6,411,900 股，除简历所披露内容之
外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹辉先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立


                                     5
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
    王生兵先生：1972 年生，中国国籍，无境外永久居住权，2001 年毕业于四
川大学，获管理学硕士。2001 年 6 月至 2005 年 3 月任华西证券投资银行部高级
经理；2005 年 4 月至 2010 年 10 月任世纪证券投资银行部董事总经理；2009 年
2 月至 2009 年 10 月担任公司董事；2010 年 11 月至 2011 年 3 月任公司总裁助理；
2011 年 3 月至今任公司副总裁；2011 年 4 月至今任公司董事；2011 年 8 月至今
任公司董事会秘书。目前兼任成都云图生活电子商务有限公司董事，并在控股股
东关联企业贵州思瑞丰矿业集团有限公司兼任董事。
    王生兵先生截至本公告日持有本公司股票 5,786,900 股，除简历所披露内容
之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王生兵先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
    周伟先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1990 年
7 月毕业于华东理工大学，取得本科学士学位。1994 年 1 月至 2003 年 1 月任玛
氏食品（中国）有限公司销售总经理；2003 年 1 月至 2004 年 12 月任四川沱牌
舍得酒业股份有限公司的营销公司副总经理；2005 年 2 月至 2007 年 3 月任俊德
儿童服装有限公司董事、总经理；2007 年 4 月至 2015 年 6 月任好时（中国）投
资管理有限公司大中华区销售总监；2015 年 7 月至今在本公司工作，2015 年 10
月至 2016 年 3 月任公司副总裁；2016 年 3 月至今任公司董事、副总裁。目前兼
任成都王者互娱网络科技有限公司董事、成都云图生活电子商务有限公司董事和
总经理。
    周伟先生截至本公告日未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工
持股计划份额间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本
总额的 1%。周伟先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股
份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有


                                      6
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所
中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，亦不属于“失信被执行人”。
    二、独立董事候选人简历
    黄寰先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学经济学博
士、西南财经大学经济学博士后，成都理工大学教授、硕士生导师。2008 年 5
月至 2009 年 11 月曾任成都理工大学宣传与统战部副部长；2009 年 11 月至 2014
年 10 月曾任成都理工大学商学院副院长；2014 年 5 月至今为成都理工大学商学
院二级教授；2016 年 3 月至今任公司独立董事。目前兼任四川九洲电器股份有
限公司、四川台沃农业科技股份有限公司、宏信证券有限责任公司独立董事。
    黄寰先生截至本公告日未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董
事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不属于
“失信被执行人”。黄寰先生已取得中国证监会及证券交易所认可的独立董事资格
证书。
    余红兵先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川工商管理学
院工商管理硕士和长江商学院工商管理硕士学位，高级经济师、高级工程师、注
册会计师、注册资产评估师、注册土地估价师。曾在成都电子高专担任教师；2003
年至今，任四川中砝建设咨询有限公司总经理。目前兼任海思科医药集团股份有
限公司独立董事。
    余红兵先生截至本公告日未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人
员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立


                                    7
董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不属
于“失信被执行人”。余红兵先生已取得中国证监会及证券交易所认可的独立董事
资格证书。
    王辛龙先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学化学工
艺硕士、生物医学博士，加拿大新不伦瑞克大学化工系博士后，四川大学教授、
博士生导师，四川省学术和技术带头人后备人选，中国化工学会硫磷钛资源化工
专业委员会秘书长、中国植物营养学会新型肥料专业委员会副主任委员、农业部
作物专用肥料重点实验室委员、全国化工硫酸和磷肥设计技术中心委员会委员，
成都市安全生产专家。2000 年 7 月起在四川大学任教，曾任讲师、副教授；2014
年 7 月至今，任四川大学教授、博士生导师。
    王辛龙先生截至本公告日未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人
员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立
董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不属
于“失信被执行人”。
    截至本公告日，王辛龙先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交
易所独立董事备案办法（2017 年修订）》第六条的规定，其于 2019 年 3 月 18 日
书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。




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