成都云图控股股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见


    成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第四
届董事会第三十四次会议，本次会议主要审议《关于公司董事会换届选举非独立
董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等议案。作为公司
的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中
建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，对公司董事会换届选举事项及资
料进行了认真审查，发表独立意见如下：
    1、第四届董事会董事现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规、
《公司章程》的有关规定。
    2、经董事会提名委员会审议通过，第五届董事会董事候选人共9名，其中非
独立董事候选人为牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、尹辉先生、王生兵先生、
周伟先生，独立董事候选人为黄寰先生、余红兵先生、王辛龙先生。公司董事会
换届选举的董事候选人（包括3名独立董事候选人）提名和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害股东利益的
情形；本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合
情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
    3、经认真核查，我们认为上述9名董事候选人（包括3名独立董事候选人）
具备担任公司董事的资格，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易
所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
    综上，我们一致同意上述 9 名董事候选人的提名，并将该候选人名单提交公
司 2019 年第一次临时股东大会审议。其中 3 名独立董事候选人尚需深圳证券交
易所审核无异议后方可提交股东大会审议。


                                       独立董事：钟扬飞   黄寰   陈维亮
                                                2019 年 3 月 29 日



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