证券代码：002539               证券简称：云图控股                公告编号：2019-027




                       成都云图控股股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通
知于 2019 年 4 月 19 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 22
日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事
9 名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表
决，形成如下决议：
    一、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2019 年第一季度报
告全文>及其正文》。
    《2019年第一季度报告正文》内容详见2019年4月23日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019
年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 内 容 详 见 2019 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    二、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资孙公司江
苏雷波凯瑞化工商贸有限公司的议案》。
    江苏雷波凯瑞化工商贸有限公司（以下简称“江苏雷波商贸”）系公司全资子
公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称“雷波凯瑞公司”）的全资子公司，
由于目前江苏雷波商贸已无实际业务运营，为进一步整合公司现有资源、优化产
业结构，提升管理效率，公司拟将江苏雷波商贸注销。
    根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项属公司董事会审批权限范围，


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经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉
及关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产
生重大影响。董事会授权雷波凯瑞公司管理层办理江苏雷波商贸的清算、注销手
续，并将积极关注相关事项的进展情况。
    特此公告。


                                 成都云图控股股份有限公司董事会
                                        2019 年 4 月 23 日




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