证券代码：002539             证券简称：云图控股            公告编号：2019-046



                     成都云图控股股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通
知及会议资料于 2019 年 11 月 27 日以直接送达或电子邮件方式送达。会议于 2019
年 11 月 29 日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决监事 3 名，实际参
与表决监事 3 名，会议由监事会主席孙晓霆先生主持。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。
    各位监事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表
决，形成如下决议：
    全体监事逐项审议通过了《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议
案》。

    公司监事邓伦明先生、曾桂菊女士因工作调动原因申请辞去监事职务，为保
证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会推选
柏万文先生、樊宗江先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于补选柏万文先生为公司第五届监事会股东代表监事

的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于补选樊宗江先生为公司第五届监事会股东代表监事
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上候选人简历详见公司 2019 年 12 月 2 日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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   以上候选人尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生，当选后任
期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。
   鉴于邓伦明先生、曾桂菊女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人

数，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，邓伦明先生、曾桂菊女士的
辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前其将按照相关规定
继续履行监事的职责。
   公司声明：本次监事会补选监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超

过公司监事总数的二分之一。
   特此公告。


                                       成都云图控股股份有限公司监事会
                                              2019 年 12 月 2 日




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