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公司公告

云图控股:《公司章程》修订对照表2019-12-02  

						                          成都云图控股股份有限公司
                           《公司章程》修订对照表
                                  (2019 年 12 月)


      成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 29 日召开
的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于
公司拟变更注册地址、经营范围等基本信息,为保持《公司章程》的一致性,
公司拟结合实际,并依照《上市公司章程指引(2019 年修订)》等文件要求,
相应修订《公司章程》的部分条款,并提交公司 2019 年第二次临时股东大会审
议。现将修订内容公告如下:

序号                   原章程条款                               修订后章程条款
                                                          第五条 公司住所:成都市新都区
            第五条 公司住所:成都市新都工             蜀龙大道中段969号1栋401-406号、408-
  1     业开发区南二路                                11号、413号、501-506号、508-510号、
            邮政编码:610500                          512号、513号
                                                          邮政编码:610500
            第十三条 公司的经营范围:控股                 第十三条 公司的经营范围:控股
        公司服务;研发、生产复混肥料、复合            公司服务;研发、生产复混肥料、复合
        肥料、掺混肥料(BB肥)、缓控释肥              肥料、掺混肥料( BB肥)、缓控释肥
        料 、 有 机- 无 机 复混 肥 料 、水 溶 性 肥   料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、
        料、微生物肥料、各种作物专用肥料、            微生物肥料、各种作物专用肥料、新型
        新型肥料;销售肥料、土壤调理剂及相            肥料;销售肥料、土壤调理剂及相关原
        关原材料;从事上述产品的 进出口业             材料;从事上述产品的进出口业务;网
        务。网上批发、零售;预包装食品兼散            上批发、 零售: 预包装 食品 兼散装食
        装食品;销售:化肥、化工产品(不含            品;销售:化肥、化工产品(不含危险
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        危险品)、农药(不含危险化学品)、            品)、农 药(不 含危险 化学品 )、白
        农机、机械设备、五金交电 、电子产             磷、酒、农机、机械设备、五金交电、
        品、文体用品、照相器材、计算机软硬            电子产品、文体用品、照相器材、计算
        件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺            机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用
        织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、            品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝
        蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建            首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设
        筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不            备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩
        再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪            具、不再分装的种子、汽车及摩托车配
        器仪表、卫生洁具、陶瓷制品;批发:            件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品;
        摩托车;货物进出口、技术进出口;摄     批发:摩托车;货物进出口、技术进出
        影服务;仓储服务(不含危险品);劳     口;摄影 服务; 仓储服 务( 不含危险
        务服务;经济信息咨询;计算机网络技     品);劳务服务;经济信息咨询;计算
        术开发;计算机设备安装及售后服务;     机网络技术开发;计算机设备安装及售
        软件技术开发、咨询、转让及服务;计     后服务;软件技术开发、咨询、转让及
        算机软件开发与设计。(涉及许可证管     服务;计算机软件开发与设计。(依法
        理的商品,凭许可证经营;涉及国家专     须经批准的项目,经相关部门批准后方
        项管理规定的,从其规定)               可开展经营活动)。

            第九十六条 董事由股东大会选举          第九十六条 董事由股东大会选举
        或更换,任期三年。董事任期届满,可     或更换,任期三年。董事任期届满,可
        连选连任。董事在任期届满以前,股东     连选连任。董事在任期届满以前,可由
        大会不能无故解除其职务。               股东大会解除其职务。
            董事任期从就任之日起计算,至本         董事任期从就任之日起计算,至本
        届董事会任期届满时为止。董事任期届     届董事会任期届满时为止。董事任期届
        满未及时改选,在改选出的 董事就任      满未及时 改选, 在改选 出的 董事就任
  3     前,原董事仍应当依照法律 、行政法      前,原董 事仍应 当依照 法律 、行政法
        规、部门规章和本章程的规定,履行董     规、部门规章和本章程的规定,履行董
        事职务。                               事职务。
            董事可以由总经理或者其他高级管         董事可以由总经理或者其他高级管
        理人员兼任,但兼任总经理或者其他高     理人员兼任,但兼任总经理或者其他高
        级管理人员职务的董事,总计不得超过     级管理人员职务的董事,总计不得超过
        公司董事总数的1/2。                    公司董事总数的1/2。
            公司不设职工代表董事。                 公司不设职工代表董事。

            第 一百二 十六 条   在公司控股股       第 一 百二 十 六条   在 公 司控 股 股
        东、实际控制人单位担任除董事以外其     东、实际控制人单位担任除董事、监事
        他职务的人员,不得担任公司的高级管     以外其他行政职务的人员,不得担任公
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        理人员。控股股东高级管理人员兼任公     司的高级管理人员。控股股东高级管理
        司董事、监事的,应保证有足够的时间     人员兼任公司董事、监事的,应保证有
        和精力承担公司的工作。                 足够的时间和精力承担公司的工作。
      除上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容不变。上述修订内容尚需
提 交公司股东大会审议并以有权审批机关最终核定的结果为准。


                                       成都云图控股股份有限公司董事会

                                                2019 年 12 月 2 日