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公司公告

云图控股:独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见2019-12-02  

						                   成都云图控股有限公司独立董事

       关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日召开了第

五届董事会第七次会议,本次会议审议《关于聘任阚夕国先生为公司副总裁的议
案》等议案。作为公司的独立董事,我们根据中国证监会《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定,对公司聘任高级管理人员的相关资料认真审查后,发
表独立意见如下:

    1、本次公司董事会聘任阚夕国先生为副总裁,其提名、表决、审议和聘任
程序规范、合法有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定,不会损害公司及其他股东利益。
    2、经审阅阚夕国先生的个人履历等资料,我们认为:拟聘任的高级管理人
员具备相关专业知识、教育背景、从业经验和相关决策协调、监督管理能力,未

发现有《公司法》第一百四十六条规定的任一情形,不存在被中国证监会确定的
市场禁入者且在禁入期的情形,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的
情形,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有
关规定。
    综上,我们一致同意公司董事会聘任阚夕国先生为公司副总裁。




                                        独立董事:黄寰 余红兵    王辛龙
                                                    2019年11月29日




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