证券代码：002540            证券简称：亚太科技       公告编号：2017-037



                   江苏亚太轻合金科技股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于2017年8月14日以书面方式发出通知，并于2017年8月26日在公司6号会
议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中独立董
事朱和平因工作原因以通讯表决方式参加。会议由董事长周福海先生主持，公司
全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下
议案：

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。

    公司董事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有
者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，
同意本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-039）详见巨潮资讯网。

    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年
半年度报告》及其摘要。

    《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》（公告编号：
2017-040）详见巨潮资讯网；《2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年8月
29日的《证券时报》。
   二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。

   《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2017-041）详见2017年8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。




   特此公告。

                                 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

                                                          2017年8月29日