证券代码：002540                  证券简称：亚太科技             公告编号：2018-002



                    江苏亚太轻合金科技股份有限公司
                第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
 次会议于2018年1月12日以书面方式发出通知，并于2018年1月17日以通讯表决方
 式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持。本次
 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与
 会董事认真审议，表决通过了如下议案：

     一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
 订<公司章程>的议案》。

     同意公司为进一步保障股东尤其是中小股东对董事、监事候选人的提名权，
 对《公司章程》作如下修订：
条款号                    修改前                                    修改后

             董事、监事候选人名单以提案的方式        董事、监事候选人名单以提案的方式
         提请股东大会表决。                      提请股东大会表决。

             公司董事、监事候选人的提名方式如           公司董事、监事候选人的提名方式如
         下：                                    下：

             董事会、监事会、连续 180 日以上单       董事会、监事会、单独或者合并持有
         独或者合并持有公司有表决权股份总数      公司有表决权股份总数的 3%以上的股东，
第八十   的 5%以上的股东，有权提名董事候选人。   有权提名董事候选人。董事会、监事会、
  五条   董事会、监事会、连续 180 日以上单独或   单独或者合并持有公司有表决权股份总
         者合并持有公司有表决权股份总数的 5%     数的 3%以上股份的股东有权提名由股东
         以上股份的股东有权提名由股东担任的      担任的监事候选人。上述有提名资格的股
         监事候选人。上述有提名资格的股东，提    东，提名人数不得超过拟改选董事、监事
         名人数不得超过拟改选董事、监事总数的    总数的二分之一。
         二分之一。
                                                        ……
             ……
                                                        （五）如按前款规定中选的候选人数
条款号                   修改前                                 修改后
                                              超过应选人数，则按得票数量确定当选；
             （五）如按前款规定中选的候选人数
                                              如按前款规定中选候选人不足应选人数，
         超过应选人数，则按得票数量确定当选；
                                              则应就所缺名额再次进行投票，第二轮选
         如按前款规定中选候选人不足应选人数，
                                              举仍未能决定当选者时，则应在下次股东
         则应就所缺名额再次进行投票，第二轮选
                                              大会就所缺名额另行选举。由此导致董事
         举仍未能决定当选者时，则应在下次股东
                                              会成员不足本章程规定人数的三分之二
         大会就所缺名额另行选举。由此导致董事
                                              时，则下次股东大会应当在该次股东大会
         会成员不足本章程规定人数的三分之二
                                              结束后的二个月以内召开。
         时，则下次股东大会应当在该次股东大会
         结束后的二个月以内召开。


     同时，提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修订的工商备案手续，
 授权董事长签署相关法律文件。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网。

     二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
 订<子公司管理制度>的议案》。

     修订后的《子公司管理制度》详见同日巨潮资讯网。

     三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018
 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

     公司于2017年11月20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用
 暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及及纳入合并报表范围内
 的子公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行投资。本
 着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公
 司正常生产经营的情况下，调整最高额度，2018年度公司及纳入合并报表范围内
 的子公司使用最高额度不超过9亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，通过
 商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，
 在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。该9亿元额度由公司
 及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进
 行委托理财的总额不超过9亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授
 权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

     本议案尚需提交股东大会审议。
    保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具《关于江苏亚太
轻合金科技股份有限公司调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财方案的核
查意见》，详见同日巨潮资讯网。

    《关于2018年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编
号：2018-003）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。

    四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开2018年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司召开2018年第一次临时股东大会。

    《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）详
见同日《证券时报》、巨潮资讯网。




    特此公告。

                                   江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

                                                          2018年1月19日