证券代码：002540            证券简称：亚太科技        公告编号：2018-049



                   江苏亚太轻合金科技股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于2018年8月13日以书面方式发出通知，并于2018年8月24日在公司6号会
议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦
俭英以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年
半年度报告》及其摘要。

    《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：
2018-051）详见巨潮资讯网；《2018年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证
券时报》。

    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。

    《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-052）详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网。

    特此公告。

                                  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

                                                          2018年8月28日