证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-028
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要内容提示
1 、 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公
告编号：2019-023），并于 2019 年 5 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登
了《关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-027）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21
日 9:30—11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司 6 号会议室（无锡市新吴区坊兴路 8 号）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长周福海先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平、孟奥旗
律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份
588,652,662 股，占公司总股份的 46.3313％。其中：通过现场投票的股东 4 人，
代表股份 500,550,900 股，占公司总股份的 39.3970％；通过网络投票的股东 12
人，代表股份 88,101,762 股，占公司总股份的 6.9343％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份
3,124,030 股，占公司总股份的 0.2459％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 1,778,766 股，占公司总股份的 0.1400％；通过网络投票的股东 11 人，代
表股份 1,345,264 股，占公司总股份的 0.1059％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、 议案审议和表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1）审议通过了《2018年年度报告》及摘要。
总 表 决 情 况 ： 同 意 588,639,662 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9978％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,111,030 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5839％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4161％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 588,618,762 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9942％；反对 33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,090,130 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9149％；反对 33,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0851％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 588,618,762 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9942％；反对 33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,090,130 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9149％；反对 33,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0851％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4）审议通过了《2018年度财务决算报告》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 588,618,762 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9942％；反对 33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,090,130 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9149％；反对 33,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0851％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5）审议通过了《2019年度财务预算报告》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 588,618,762 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9942％；反对 33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,090,130 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9149％；反对 33,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0851％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 588,639,662 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9978％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,111,030 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5839％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4161％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7）审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 588,639,662 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9978％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,111,030 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5839％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4161％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8）审议通过了《2019年董事薪酬方案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 588,613,662 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9934％；反对 33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：同意 3,085,030 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7516％；反对 33,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0851％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1633％。
9）审议通过了《2019 年监事薪酬方案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 588,613,662 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9934％；反对 33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：同意 3,085,030 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7516％；反对 33,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0851％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1633％。
10）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 588,618,762 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9942％；反对 33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,090,130 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9149％；反对 33,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0851％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 588,618,762 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9942％；反对 33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,090,130 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9149％；反对 33,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0851％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12）审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 588,618,762 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9942％；反对 33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,090,130 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9149％；反对 33,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0851％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 588,639,662 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9978％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,111,030股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5839％；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4161％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、本次股东大会上，独立董事朱和平、陈易平进行了述职。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：潘岩平、孟奥旗
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。”
五、 备查文件
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2019年5月22日
