证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构       公告编号：2017-093


                       安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                        第四届董事会第十三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十三次会议

通知于 2017 年 10 月 30 日以送达方式发出，并于 2017 年 11 月 3 日以现场会议的方式召

开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体

监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增设立募集资金存储
专户及拟签订<募集资金四方监管协议>的议案》；

    《关于签订募集资金四方监管协议的公告》详细内容于 2017 年 11 月 4 日刊登在指定

信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                               安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                                                             董事会

                                                       二〇一七年十一月四日