证券代码：002541       证券简称：鸿路钢构       公告编号：2018-012


                 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                  第四届董事会第十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

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一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十七次会议

通知于 2018 年 2 月 5 日以送达方式发出，并于 2018 年 2 月 9 日以现场会议的方式召开。

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权子公司签订〈国有

建设用地使用权出让合同〉的议案》。

    公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2018-013）详见公

司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    公司第四届董事会第十七次会议决议。

                                              安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                                                              董事会

                                                      二〇一八年二月十日