鸿路钢构:第四届董事会第三十九次会议决议公告2019-08-28
证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2019-073
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十九次会
议通知于 2019 年 8 月 21 日以送达方式发出,并于 2019 年 8 月 27 日以现场会议的方式
召开。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由董事长商晓波先生主持,公司全
体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决,形成决议如下:
(一)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 半年度报告及其摘
要》的议案;
2019 半年度报告详细内容于 2019 年 8 月 28 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);2019 半年度报告摘要详细内容于 2019 年 8 月 28 日刊登
在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年上半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
公司《关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:
2019-075)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更会计政策的议
案》。
《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-076)详见信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第四届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十八日