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公司公告

鸿路钢构:第四届董事会第三十九次会议决议公告2019-08-28  

						        证券代码:002541       证券简称:鸿路钢构       公告编号:2019-073


                       安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

                       第四届董事会第三十九次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十九次会

议通知于 2019 年 8 月 21 日以送达方式发出,并于 2019 年 8 月 27 日以现场会议的方式

召开。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由董事长商晓波先生主持,公司全

体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决,形成决议如下:

   (一)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 半年度报告及其摘

要》的议案;

    2019 半年度报告详细内容于 2019 年 8 月 28 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn);2019 半年度报告摘要详细内容于 2019 年 8 月 28 日刊登

在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   (二)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年上半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

    公司《关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:
2019-075)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    (三)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更会计政策的议

案》。

    《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-076)详见信息披露媒体《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    第四届董事会第三十九次会议决议。



    特此公告。



                                                安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

                                                                董事会

                                                         二〇一九年八月二十八日