证券代码：002541       证券简称：鸿路钢构       公告编号：2019-088

                       安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                       第四届董事会第四十一次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十一次会

议通知于 2019 年 11 月 7 日以送达方式发出，并于 2019 年 11 月 12 日以现场会议的方式

召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全

体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司签订国有建

设用地使用权收回补偿协议的议案》；

    《关于全资子公司签订国有建设用地使用权收回补偿协议的公告》具体内容详见

2019 年 11 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出资设立全资子公

司的议案》；

    《关于公司出资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-091），详见公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。



                                 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                                              董事会

                                      二〇一九年十一月十三日