证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构      公告编号：2019-091


                安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

                关于公司出资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述


（一）根据公司业务发展需要，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）出资设立子公司“安徽鸿路建筑科技有限公司”（最终以工商核准

为准）。安徽鸿路建筑科技有限公司注册资金 500 万元，公司以自有资金出资人
民币 500 万元，持有该公司 100%股权。
（二）公司第四届董事会第四十一次会议于 2019 年 11 月 12 日以现场的方式召
开，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出资设立全
资子公司的议案》。

（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审
议。
三、投资标的安徽鸿路建筑科技有限公司基本情况
1、投资标的名称：安徽鸿路建筑科技有限公司（暂定，最终以工商核准为准）

2、注册资本：人民币500万元
3、注册地址：安徽省合肥市双凤工业区魏武路与凤亭路交叉口
4、法定代表人：王鹏飞
5、与本公司关系：系本公司之全资子公司。
6、经营范围：装配式建筑及部品部件研发、设计、加工、销售、安装；新型建

材及环保产品等研发、设计、加工、销售；技术咨询服务；钢结构及彩板生产、
加工、销售及安装；机器设备的修理、修配；建筑劳务分包；新型建材、建筑门、
窗、预制构件、混凝土构件生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、
电器配件、塑料制品、焊接材料、钢结构专用涂料生产、销售；装配式建筑技术
转让；钢结构设计；钢结构销售代理；运营及管理。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准方可开展经营活动）
四、设立子公司的目的和对公司的影响
    新设立的子公司将主要用于研发、生产与钢结构装配式建筑相配套的预制混
凝土构件（PC构件），将进一步完善公司的装配式建筑产品体系，增强公司的竞
争力。

五、存在的风险
    子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部
控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，
建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变
化。

六、备查文件
    第四届董事会第四十一次会议决议。


                                     安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                  董事会

                                         二〇一九年十一月十三日