证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构       公告编号：2020-008

                       安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                       第四届董事会第四十三次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十三次会

议通知于 2020 年 3 月 6 日以送达方式发出，并于 2020 年 3 月 11 日以现场会议的方式召

开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体

监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：

    （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度公司及

其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 61.1 亿元的议案》。

    公司及全资子公司 2020 年度向相关商业银行申请总额人民币 61.1 亿元的综合授信额

度。业务范围包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账

户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资等。

    上述授信额度仅为初步意向，提请股东大会授权董事长根据与各银行的协商情况适时

调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于流动资金贷款，

银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资

等）及其它相关法律文件。
    《关于 2020 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详

见 2020 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度公司对子公

司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。

    同意 2020 年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币 25.3 亿元的担保。同时

提请股东大会授权董事长在不超过 25.3 亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银

行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律

文件。本次担保为公司对子公司及子公司对母公司的担保，不构成关联交易，担保后融得

的资金仅用于生产经营，以满足业务发展需要。

    《关于 2020 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告》及独立董事

发表的独立意见具体内容详见 2020 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司出资设

立子公司的议案》。

    《关于公司全资子公司出资设立子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临

时股东大会的议案》。

    《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》内容详见 2020 年 3 月 12 日的巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。



             安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                          董事会

                   二〇二〇年三月十二日