证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2017-69
中化岩土集团股份有限公司
第三届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次临时
会议以当面送达、电话、电子邮件的方式于 2017 年 11 月 13 日向各监事发出，
会议于 2017 年 11 月 16 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室以现
场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
王永刚先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定，合法有效。
与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案
本次公开发行可转换公司债券相关事项已经公司第三届董事会第二次临时
会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过。为确保本次公开发行可转换公司
债券的顺利进行，经慎重考虑，公司董事会在股东大会的授权范围内决定调减本
次发行拟募集资金规模及其用途。
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 68,000 万元（含 68,000 万元），具体发
行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
现调整为：
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 60,366 万元（含
60,366 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确
定。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 68,000 万元，募集资金扣
除发行费用后，将投资于以下项目：
序 项目名称 投资总 拟使用募集资金 实施主体
1
号 额 （万元）
（万元）
香港国际机场第三跑道
全资孙公司强劲国际工
1 系统项目之设备购置项 49,100 49,100
程有限公司负责实施
目
全资子公司全泰通用航
空有限公司以及全资孙
浙江安吉通用航空机场
2 17,500 17,500 公司浙江鑫鹰通用航空
配套产业项目
机场投资有限公司负责
实施
合计 66,600 66,600
现调整为：
本次发行可转债募集资金总额不超过 60,366 万元（含发行费用），扣除发行
费用后全部用于以下项目：
序 投资总额 拟使用募集
项目名称 实施主体
号 （万元） 资金（万元）
香港国际机场第三跑道
全资孙公司强劲国际工程
1 系统项目之设备购置项 49,100 49,100
有限公司负责实施
目
全资子公司全泰通用航空
浙江安吉通用航空机场 有限公司以及全资孙公司
2 17,500 11,266
配套产业项目 浙江鑫鹰通用航空机场投
资有限公司负责实施
合计 66,600 60,366
浙江安吉通用航空机场配套产业项目中的子项目驻场企业商务楼及对应的
建设服务费的资金来源变更为自筹资金。调整后的浙江安吉通用航空机场配套产
业项目具体情况如下：
序 投资总额 拟使用募集资
类别 主要内容
号 （万元） 金（万元）
飞行驾照培训中心 提供飞行培训以及会员
1 3,500 3,500
及航空俱乐部会所 活动等一体化综合服务
为航空公司及相关企业
2 驻场企业商务楼 提供驻场办公、活动场 5,500 0
所
飞行器、模拟机、热气
3 飞行设备购置 2,000 2,000
球以及降落伞等设备
道路、绿化等市政工 道路系统，供电系统，
4 5,300 5,300
程 供水、消防系统，雨污
2
水系统以及强电系统等
配套工程
建设管理费以及勘察、
5 建设服务费 1,200 466
设计、监理等服务费用
合 计 17,500 11,266
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
除上述内容外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项未发生变化。
公司独立董事已对此发表相关独立意见。根据公司 2017 年第三次临时股东
大会的授权，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券方案中涉及募集资金规
模及其用途相关事宜进行上述调整无需提交股东大会审议。
《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的公告》、
独立董事《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的独立意
见》发布于巨潮资讯网。
二、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订
稿）的议案
鉴于公司董事会调整了本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用
途，同时董事会据此对公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
中相关内容也作出了相应修订。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》
发布于巨潮资讯网。
三、关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的
议案
鉴于公司董事会调减了本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，本次可
转债发行完成后的每股收益等指标将发生一定变化，故公司董事会根据调整后的
公开发行可转换公司债券募集资金规模对本次可转债发行对公司即期回报摊薄
的影响再次进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响作出了相应修订。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
《关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》
发布于巨潮资讯网。
3
四、关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
鉴于公司董事会调整了本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用
途，董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》发布于巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
监事会
2017 年 11 月 16 日
4