证券代码：002542           证券简称：中化岩土               公告编号：2018-71

                   中化岩土集团股份有限公司
             第三届董事会第十八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 10 日以
电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第十八次临时会议的通知，
于 2018 年 9 月 12 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯
表决同时进行的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由公司董
事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议
通过如下议案：
    一、关于向西部信托有限公司申请信托贷款的议案
    公司拟向西部信托有限公司申请信托贷款不超过人民币 7,500 万元，期限不超过
30 个月，年利率以最终签署的相关合同为准。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于向西部信托有限公司申请信托贷款的公告发布于巨潮资讯网。
    特此公告。




                                         中化岩土集团股份有限公司
                                                    董事会
                                               2018 年 9 月 12 日