证券代码：002542           证券简称：中化岩土             公告编号：2019-59


                中化岩土集团股份有限公司
          第三届董事会第二十九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2019
年 7 月 23 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事
会第二十九次临时会议的通知，于 2019 年 7 月 25 日在北京市大兴工业开发区科
苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事 9 人，
实际表决董事 9 人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了
会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案：
    一、关于调整限制性股票回购价格的议案
    因公司 2018 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2017 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，同意公司 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性
股票的回购价格由 7.50 元/股调整为 7.48 元/股。
    根据公司 2017 年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    关于调整限制性股票回购价格的公告发布于巨潮资讯网，独立董事的独立意
见发布于巨潮资讯网。
    特此公告。



                                        中化岩土集团股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019 年 7 月 25 日