证券代码：002542            证券简称：中化岩土               公告编号：2020-9


                中化岩土集团股份有限公司
          第三届董事会第三十六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2020
年 1 月 21 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事
会第三十六次临时会议的通知，于 2020 年 1 月 22 日在北京市大兴工业开发区科
苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事 9 人，
实际表决董事 9 人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了
会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案：
    一、关于聘任总经理的议案
    梁富华先生因工作调整原因，向公司申请辞去公司总经理职务。梁富华先生
辞任总经理职务后，将继续在公司任职，继续担任公司董事及董事会战略委员会
委员职务。经公司董事会研究，公司董事会提名委员会提名及资格审核，公司董
事会决定聘任董事长吴延炜先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满日止。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    关于总经理辞职及聘任总经理的公告、独立董事关于第三届董事会第三十六
次临时会议相关事项的独立意见发布于巨潮资讯网。
    特此公告。




                                        中化岩土集团股份有限公司
                                                    董事会
                                               2020 年 1 月 22 日
附件：简历
    吴延炜先生，中国国籍，无境外永久居留权。1959 年生，研究生学历，高级
工程师，一级注册建造师。2006 年 12 月至 2012 年 12 月任中化岩土工程股份有限
公司董事长兼总经理，2004 年 1 月至 2015 年 11 月任北京中岩工程管理有限公司
董事长，2011 年 2 月至 2016 年 10 月任中化岩土工程（大连）有限公司执行董事。
2014 年 5 月至今任中化岩土投资管理有限公司执行董事、总经理；2015 年 12 月
至今任掣速科技有限公司董事长；2013 年 1 月至今任本公司董事长。
    吴延炜先生直接持有本公司股票 356,485,307 股，占公司总股本的 19.74%。
吴延炜先生为公司董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、
监事及高级管理人员无关联关系。吴延炜先生未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高管的情形。