中化岩土集团股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第三十六次临时会议相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们对公司第三届董事会第三十六次临时会议审议通过的《关于聘任总经理的议案》及
相关事项进行了审议，独立意见如下：
    一、关于总经理辞职的独立意见
    经核查，梁富华先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与
实际情况一致，梁富华先生辞去总经理职务后将继续在公司任职，继续担任公司董事
及董事会战略委员会委员职务，不会影响公司正常的经营管理。
    二、关于聘任总经理的独立意见
    吴延炜先生为公司现任董事长，经审阅吴延炜先生的履历资料，我们认为吴延炜
先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职
资格符合担任上市公司总经理的条件。吴延炜先生不存在《公司法》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司总经理的提
名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。


    独立董事：周延、童盼、宋利坡




                                                     2020 年 1 月 22 日