证券代码：002543          证券简称：万和电气         公告编号：2017-039



                   广东万和新电气股份有限公司
                 董事会三届十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
三届十六次会议于 2017 年 10 月 20 日上午在公司会议室以现场表决方式召开，
会议于 2017 年 10 月 10 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议
应出席董事六人，实际出席董事六人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司
全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性
文件的规定，会议决议合法有效。


二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议
案，通过了如下决议：
    1、以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于对外投资设立全资
子公司的议案》
    为进一步落实公司整体的发展战略与目标，促进公司的发展壮大，巩固和提
高公司的市场竞争力，公司拟以自有资金人民币 100 万元在新疆霍尔果斯投资设
立全资子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司（暂定名，具体以工商登记核
准为准）。
    《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公
告编号：2017-040）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、 《证
券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
   1、经与会董事签字确认的董事会三届十六次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




                                       广东万和新电气股份有限公司董事会
                                              2017 年 10 月 20 日