证券代码：002543         证券简称：万和电气          公告编号：2018-023



                    广东万和新电气股份有限公司
                三届十一次监事会会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）三届十
一次监事会会议于2018年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开，会议于2018年4月13日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了
通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件
的规定，会议决议合法有效。


二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，
通过了如下决议：
    1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2018年第一季度报告全文>
及<2018年第一季度报告正文>》
    监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年第一
季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-024）
详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


三、备查文件
    1、经与会监事签字确认的三届十一次监事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                广东万和新电气股份有限公司监事会
                                         2018年4月24日