证券代码：002543          证券简称：万和电气           公告编号：2019-009



                    广东万和新电气股份有限公司
                   三届十五次监事会会议决议公告


    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


一、监事会会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）三届十
五次监事会会议于 2019 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相
结合的方式召开，会议于 2019 年 3 月 8 日以书面和电子邮件方式向全体监事进
行了通知。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由监事会主席黄惠光先
生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范
性文件的规定，会议决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议
的全部议案，通过了如下决议：
    1、会议赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于监事会换届选举
的议案》，全体第三届监事会监事成员逐一审议第四届监事会非职工代表监事
候选人的名单，并逐一表决通过，此项议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大
会审议；

    鉴于公司第三届监事会监事成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司
法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事
组成，其中职工代表监事1名，任期自股东大会通过之日起三年。
    公司监事会提名黄惠光先生、黄少燕女士为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人（个人简历详见附件）。
    本议案需提交至2019年第一次临时股东大会审议，非职工监事候选人将采取
累积投票制进行选举，当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事胡玲女士共同组成公司第四届监事会。
    根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，
原监事黄惠光先生、黄少燕女士仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
    公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任
职期间未担任公司监事。


       2、会议赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2019 年度开展
外汇套期保值业务的议案》，此项议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审
议；
    监事会发表意见如下：公司及下属子公司与银行等金融机构 2019 年度开展
外汇套期保值业务的累计金额不超过人民币 36.90 亿元（或等值外币），符合公
司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制，履行了必要的
审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益
的情形。监事会对公司 2019 年度开展外汇套期保值业务事项无异议。
    《广东万和新电气股份有限公司关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的公
告》（公告编号：2019-010）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


三、备查文件
    1、经与会监事签字确认的三届十五次监事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             广东万和新电气股份有限公司监事会
                    2019 年 3 月 20 日
附件：个人简历


    黄惠光先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学
法律专业专科毕业，2003 年至今在公司担任法务部部长、法律风控中心部长等
职务。黄惠光先生还担任广东万和热能科技有限公司监事、佛山市南港房地产开
发有限公司监事、佛山市顺德区红狮投资有限公司监事、合肥万和电气有限公司
监事等职务。
    黄惠光先生持有公司股份 7,280 股，占公司总股本的 0.0013%；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。


    黄少燕女士，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范
大学会计学专业专科毕业，2005 年至 2009 年在公司担任采购部部长，2009 年至
今在公司担任配件产品事业部总经理、厨电事业部副总经理、配件事业部常务副
总经理、筹建办主任等职务。
    黄少燕女士持有公司股份 7,280 股，占公司总股本的 0.0013%；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。