证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2019-012
广东万和新电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月9日（星期二）下午14:45
（2）网络投票时间：2019年4月8日15:00-2019年4月9日15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月9日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年4月8日15:00-2019年4月9日
15:00。
2、本次股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公
司总部大楼一楼1号会议室
3、本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、本次股东大会召集人：公司第三届董事会
5、本次股东大会现场会议主持人：董事长叶远璋先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票
代理人共14人，代表有表决权的股份总数为432,446,824股，占公司有表决权总股
份的75.6026%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共11人，代
表有表决权的股份总数为430,627,066股，占公司有表决权总股份的75.2845%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人，代表有表决权的股份总数为
1,819,758股，占公司有表决权总股份的0.3181%。
2、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本
次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具
了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票
相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1选举叶远璋先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持
股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。
1.2选举卢楚隆先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持
股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。
1.3选举卢楚鹏先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持
股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。
1.4选举卢宇聪先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持
股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1选举何夏蓓女士为第四届董事会独立董事
表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持
股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。
2.2选举廖鸣卫先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持
股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。
2.3选举徐言生先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持
股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。
3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
3.1选举黄惠光先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持
股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。
3.2选举黄少燕女士为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持
股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。
4、审议通过《关于2019年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意432,446,824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,467,404股，占出席会议中小股东所持
股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
由北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳律师、邓鑫上律师对本次股东大会
进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2019年第一次临时股东大
会决议；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日
