广东万和新电气股份有限公司
               独立董事关于相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券
交易所《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》等有关规定，作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公
司”或“万和电气”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们在认真审阅相关材
料的基础上，对公司董事会四届一次会议所审议的相关事项，发表独立意见如下：


一、关于聘任高级管理人员的议案的独立意见
    经认真审阅卢宇聪先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇凡先生、李越女士的
个人简历，上述候选人全部不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任
上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗
位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。综上，我们同意公司聘任上述人员为高级管理人员。


二、关于聘任董事会秘书的议案的独立意见
    经审阅卢宇凡先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七
条规定的情形，不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他
不得担任上市公司董事会秘书的情形；经过调查了解，卢宇凡先生的教育背景、任
职经历、专业能力、职业素养和身体条件能够胜任所任岗位的要求；董事会聘任程
序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上，我们同意公
司聘任卢宇凡先生为董事会秘书。
三、关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易预计的独立意见
    经核查，经核查，公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司的关联交易决策
程序合法，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损
害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关
规定。


    （以下无正文）
（以下无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意
见》之签署页）




      独立董事：




                 何夏蓓




                 廖鸣卫




                 徐言生




                                                     2019年4月9日