证券代码：002543           证券简称：万和电气          公告编号：2019-014



                     广东万和新电气股份有限公司
                     四届一次监事会会议决议公告


     本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


一、监事会会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）四届一
次监事会会议于 2019 年 4 月 9 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开，会议于 2019 年 3 月 30 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行
了通知。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由黄惠光先生主持，公司
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，
会议决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议
的全部议案，通过了如下决议：
    1、会议赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于选举第四届监事
会主席的议案》；
    选举黄惠光先生（个人简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，
与第四届监事会任期一致。


    2、会议赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于与广东顺德农村
商业银行股份有限公司 2019 年度关联交易预计的议案》，此项议案尚需提交 2019
年第二次临时股东大会审议。
    监事会发表意见如下：经审核，监事会认为该关联交易事项决策程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则
定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行
为。
    《广东万和新电气股份有限公司关于与广东顺德农村商业银行股份有限公
司 2019 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）详见信息披露媒体：
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


三、备查文件
    1、经与会监事签字确认的四届一次监事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


       特此公告。




                                        广东万和新电气股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 9 日
附：个人简历


    黄惠光先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学
法律专业专科毕业，2003 年至今在公司担任法务部部长、法律风控中心部长等
职务。黄惠光先生还担任广东万和热能科技有限公司监事、佛山市南港房地产开
发有限公司监事、佛山市顺德区红狮投资有限公司监事和合肥万和电气有限公司
监事等职务。
    黄惠光先生持有公司股份 7,280 股，占公司总股本的 0.0013%；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。