广东万和新电气股份有限公司
                   独立董事 2018 年度述职报告


    本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称 “公司”或“万和电气”）
的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法
律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，
积极出席公司 2018 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关
事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董
事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本
人 2018 年度履职情况述职如下：


一、出席会议情况
    2018 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东
大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题
讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人 2018 年度
出席会议的情况如下：
    1、2018 年度，公司共召开了 9 次董事会、1 次年度股东大会和 2 次临时股
东大会，本人均亲自出席或列席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
    2、本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经
营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案，积极参与讨论并发表
个人意见。投票表决中，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各
次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。


二、发表独立意见的情况
    2018 年度，本人按照《独立董事制度》等相关要求，认真、勤勉、谨慎地
履行职责，出席公司董事会会议和列席公司股东大会会议，并根据相关规定发表
了独立意见，具体如下：
    1、2018 年 3 月 30 日，就董事会三届二十次会议所涉及的关于开展外汇套
期保值业务发表了独立意见，并对关于签署《售后服务战略合作协议书》暨关联
交易发表了事前认可意见和独立意见；
    2、2018 年 4 月 17 日，就董事会三届二十一次会议所涉及的关于公司 2017
年度对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况，关于公司 2017 年度
关联交易，关于 2017 年度内部控制自我评价报告，关于公司 2017 年度利润分配
预案，关于调整外汇套期保值业务额度，关于变更会计政策的议案发表了独立意
见，并对关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018
年度审计工作的议案、关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司 2018 年度关
联交易预计的议案、关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司 2018 年度关联
交易预计的议案和关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司 2018 年度关联交易预计
的议案发表了事前认可意见和独立意见；
    3、2018 年 6 月 13 日，就董事会三届二十三次会议所涉及的关于签署《战
略合作协议》暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见；
    4、2018 年 8 月 27 日，就董事会三届二十四次会议所涉及的关于公司 2018
年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立
意见。


三、进行公司现场考察的情况
    2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、
内部控制和财务状况，主动与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切
联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，积极对公司经营管理提出建议。


四、董事会专门委员会履职情况
    本人作为董事会战略与发展管理委员会委员、董事会审计委员会委员、董事
会提名委员会召集人和董事会薪酬与考核委员会委员，2018 年度严格按照公司
董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。对公司
高级管理人员的选拔、培育事项提出建议；对公司重大事项进行充分了解、认真
审议，并对其开展进程进行关注和有效监督；根据公司实际情况及自身的专业知
识，对公司的发展战略和有关事项提出合理建议，促进公司持续、健康发展。


五、在保护投资者权益方面所作的其他工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法
规和《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作；
    2、对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，与公司
管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及
其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根
据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管
理出谋划策；
    3、认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件
及其他相关文件，尤其对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利
益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身履职能力，强化自觉保护社会公众
股东权益的思想意识为，切实维护股东的合法权益。


六、其他工作
    1、未发生对本年度的董事会议案或其他事项提出异议的情况；
    2、未发生独立董事提议召开董事会情况；
    3、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
    4、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    2018 年度，作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参
与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。
（本页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》
之签字页）




独立董事签字：王玮




                                                       2019 年 4 月 26 日