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公司公告

万和电气:独立董事关于相关事项的事前认可意见2019-04-27  

						                 广东万和新电气股份有限公司
            独立董事关于相关事项的事前认可意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为广东
万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)之独立董事,对
公司董事会四届二次会议所审议的《关于 2019 年度关联交易预计的议案》,在
会前收到了该等事项的相关材料,并听取了公司有关人员关于该等事项的专项报
告,经审阅相关材料,现发表对该等事项事前书面意见如下:


    关于 2019 年度关联交易预计情况,公司事前向独立董事提交了所有资料,
独立董事进行了事前审查。经审查,独立董事认为上述关联交易的预计为生产经
营所需事项,是对 2019 年度关联交易情况进行的合理估计,交易的定价按市场
价格确定,定价公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独
立性产生影响。因此,我们同意将此事项提交董事会四届二次会议审议。


    (以下无正文)
(此页无正文,为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前
认可意见》之签字页)




独立董事签字:何夏蓓




              廖鸣卫




              徐言生




                                                    2019 年 4 月 26 日