证券代码：002543                证券简称：万和电气                 公告编号：2019-021



                      广东万和新电气股份有限公司
                  关于2018年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2019
年4月26日召开董事会四届二次会议和四届二次监事会会议，审议通过了《关于
公司2018年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：


一、本次利润分配预案基本情况
     根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万
和新电气股份有限公司2018年度审计报告》（广会审字[2019]G18036010018号），
2018年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为537,899,877.80元，计提法
定盈余公积金53,789,987.78元，加上年初未分配利润232,933,565.16元，扣除于
2018年7月12日向全体股东派发的现金红利220,000,000元后，2018年度可供全体
股东分配的利润为497,043,455.18元。
     鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来
的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会
提 出 2018 年 度 利 润 分 配 预 案 如 下 ： 拟 以 公 司 截 至 2018 年 12 月 31 日 总 股 本
572,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元（含税），共计
245,960,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增
171,600,000股，转增后公司总股本将增加至743,600,000股，本次转增金额未超过
公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润
结转以后年度分配。


二、董事会审议本次利润分配预案的相关说明
    1、董事会四届二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权和四届二次监事会会
议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度利润
分配预案》，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
    2、提议人：公司董事会
    3、确定该现金分红方案的理由：鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和
良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资
者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及
未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
    上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》、《2018-2020年分
红回报规划》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    4、公司2018年度货币资金为944,115,302.24元，现金流较为充裕，上述利润
分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
    5、公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及在未来12个
月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。


三、监事会意见
    监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2018年度利润分配预案是依
据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利
润分配政策、符合公司制定的股东回报规划，不存在损害公司股东利益的情形。


四、独立董事意见
    独立董事发表意见如下：经核查，基于公司的实际经营情况和发展预期，并
考虑广大投资者的回报，公司拟定上述利润分配预案，符合公司目前的经营状况
及未来发展规划，对投资者进行合理适度的回报，有利于公司的持续稳定和长远
发展。利润分配审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，同意上述利润分
配预案，并将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。
    《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信
息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


五、其他
    本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本次利润分配方案尚须经公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。


六、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会四届二次会议决议；
    2、经与会监事签字的四届二次监事会会议决议；
    3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                广东万和新电气股份有限公司董事会
                                         2019年4月26日