证券代码：002543          证券简称：万和电气          公告编号：2019-039



                   广东万和新电气股份有限公司
              2019年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


一、会议召开情况
    1、本次股东大会召开的时间：
  （1）现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）下午14:45
  （2）网络投票时间：2019年9月15日15:00-2019年9月16日15:00；其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月16日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年9月15日15:00-2019年9月16
日15:00。
    2、本次股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公
司总部大楼一楼1号会议室
    3、本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、本次股东大会召集人：公司第四届董事会
    5、本次股东大会现场会议主持人：董事长叶远璋先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票
代理人共18人，代表有表决权的股份总数为586,643,289股，占公司有表决权总股
份的78.8923%。
    （1）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共12人，代
表有表决权的股份总数为561,092,150股，占公司有表决权总股份的75.4562%。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票出席本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份总数为
25,551,139股，占公司有表决权总股份的3.4361%。
    2、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本
次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具
了法律意见书。


二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票
相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
    1、审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》；
    表决结果：同意586,642,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权500
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意27,669,543股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9982％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0018％。
    2、审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，该项议案的关
联股东广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢
楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、黄惠光先生、黄少燕女士、胡玲女士、
李越女士均已回避表决；
    表决结果：同意27,669,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权500
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意27,669,543股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9982％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0018％。
    3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意586,642,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权500
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意27,669,543股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9982％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0018％。
    4、审议通过《关于修订<广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》；
    表决结果：同意586,642,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权500
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意27,669,543股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9982％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0018％。
    5、审议通过《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则>的
议案》；
    表决结果：同意586,642,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权500
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意27,669,543股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9982％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0018％。
    6、审议通过《关于修订<广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则>的
议案》；
    表决结果：同意586,642,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权500
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
       其中，中小投资者表决情况为：同意27,669,543股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9982％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0018％。
       7、审议通过《关于修订<广东万和新电气股份有限公司对外担保决策制度>
的议案》
       表决结果：同意586,642,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权500
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
       其中，中小投资者表决情况为：同意27,669,543股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9982％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0018％。


三、律师出具的法律意见
       由北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳律师、邓鑫上律师对本次股东大会
进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有
效。


四、备查文件
       1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2019年第三次临时股东大
会决议；
       2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》；
       3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




             广东万和新电气股份有限公司董事会
                    2019 年 9 月 16 日