证券代码：002543           证券简称：万和电气             公告编号：2020-007



                   广东万和新电气股份有限公司
              关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、对外投资的概述

    1、对外投资的基本情况
    为落实公司整体的发展战略与目标，进一步深挖年轻品牌与智能产品的营销
策略、用户研究、产品规划、智能技术研发，最大化发挥团队的优势和能力，广
东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以自有资金
人民币 1,000 万元在广东省佛山市顺德区投资设立全资子公司广东万和聪米科技

有限公司（暂定名，以下简称“万和聪米”，具体以工商登记核准为准）。
    2、投资行为生效所必需的审批程序
    公司于 2020 年 2 月 17 日召开的董事会四届七次会议以 7 票赞成、 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资设立万和聪米事项的

批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权黄惠光
先生办理万和聪米相关工商登记手续事宜。
    《广东万和新电气股份有限公司董事会四届七次会议决议公告》（公告编号：
2020-006）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。


二、投资标的的基本情况
    1、名称：广东万和聪米科技有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）
    2、注册资本：人民币 1,000 万元
    3、类型：有限责任公司（法人独资）
    4、法定代表人：卢宇凡

    5、经营范围：研发、生产、销售：燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水
器、电壁挂炉、电暖器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟
机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、燃气用具、燃气干衣机、电干衣机、洗
碗机、电烤箱、电蒸箱、电蒸锅、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、电吸尘器、
电除螨仪、净水器、电吹风、扫地机器人、智能蓝牙音响、电加湿器、家用智能

安防设备、智能灯具、智能家居设备；宠物用品、宠物电器、宠物食品、自动喂
食机、自动宠物饮水机、宠物机器人、宠物定位器、宠物烘干机等；美肤产品，
美肤、美肤电器、美肤用具、面膜、面霜等；食品类别，坚果、酒水、休闲零食
等。（具体以工商登记核准为准）
    6、住所：广东省佛山市顺德区（具体以工商登记核准为准）

    7、股权明细：公司持股 100%，万和聪米为公司全资子公司
    8、出资方式：现金出资，为公司自有资金
    上述各项信息具体以工商登记核准为准。


三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无其他交易对手方，无需签订对
外投资合同。


四、对外投资的目的、影响及存在的风险
    1、对外投资的目的

    此次对外投资设立万和聪米是为落实公司整体的发展战略与目标，进一步深
挖年轻品牌与智能产品的营销策略、用户研究、产品规划、智能技术研发，最大
化发挥团队的优势和能力，投资设立万和聪米符合公司发展战略，进一步促进公
司的持续稳定发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    2、对外投资对公司的影响

    本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司日常经营状况产
生不利影响。
    3、对外投资存在的风险
    本次对外投资设立万和聪米，可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、

人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善万和聪米法人治理结构，建
立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动万和聪米的稳
健发展。
    公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。


    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事会四届七次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                    广东万和新电气股份有限公司董事会
                                             2020 年 2 月 17 日