证券代码：002544            证券简称：杰赛科技       公告编号：2017-052



                 广州杰赛科技股份有限公司
         第四届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第
四十三次会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于
2017年10月20日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事10名，实际参
与表决董事10名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    1.审议通过了《公司关于 2017 年第三季度报告的议案》；
    公司《2017年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2017年第三季度报告正文》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则
进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
    公司《关于会计政策变更的公告》登载于《中国证券报》、《证券时报》和
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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件


    1.公司第四届董事会第四十三次会议决议；
    2.涉及本次董事会的相关议案。


    特此公告。




                                             广州杰赛科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2017 年 10 月 27 日




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