杰赛科技:第四届监事会第二十八次会议决议公告2017-10-27
证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2017-053
广州杰赛科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第四届监事会
第二十八次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开,会议通知和会议资
料于 2017 年 10 月 20 日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表
决监事 5 名,实际参与表决监事 5 名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1.审议通过了《公司关于 2017 年第三季度报告的议案》;
经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核《公司 2017 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最
新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性
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文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、 备查文件
1.公司第四届监事会第二十八次会议决议;
2.涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
监 事 会
2017 年 10 月 27 日
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