证券代码：002544        证券简称：杰赛科技         公告编号：2018-008



                   广州杰赛科技股份有限公司
          2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1、公司于2018年1月18日召开第四届董事会第四十五次会议，决议召开2018
年第一次临时股东大会，并于2018年1月19日在公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-006）。
    2、本次股东大会无否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况


   1、 会议召开时间
   现场会议召开时间：2018年2月5日（星期一）下午14:30。
   网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年2月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2018年2月4日下午15:00至2018年2月5日下午15:00
期间的任意时间。
   2、 现场会议召开地点：公司1510会议室。
   3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
   4、 会议召集人：公司董事会。
   5、 现场会议主持人：董事长韩玉辉先生。
   6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本


                                  1
公司《公司章程》的有关规定。
   7、 会议出席情况
   参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计9名，代表股份
268,753,330股，占公司股份总数572,040,033股的46.9816%。
   其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共8名，代表股份
268,747,330股，占公司股份总数的46.9805%；通过网络投票的股东1人，代表股
份6,000股，占公司股份总数的0.0010%。
   出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监
事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共3人，代表股份
4,055,750股，占公司股份总数的0.7090%。其中：通过现场投票的股东及股东代
表2人，代表股份4,049,750股，占公司股份总数的0.7079%。通过网络投票的股
东1人，代表股份6,000股，占公司股份总数的0.0010%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。


     二、议案审议表决情况


    议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

    1． 审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组的期间损益对应补偿股
份的议案》；
    表决结果：在广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、石家
庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中华通信系
统有限责任公司、中电科投资控股有限公司、石家庄发展投资有限责任公司等关
联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 33,049,750 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9818%；反对 6,000 股，占有效表决权股份总数的
0.0182%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的
0.0000%
    其中，中小投资者的表决情况：同意 4,049,750 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8521%；反对 6,000 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1479%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股


                                    2
份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

    2． 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关
事宜的议案》；
    表决结果：在广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、石家
庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中华通信系
统有限责任公司、中电科投资控股有限公司、石家庄发展投资有限责任公司等关
联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 33,049,750 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9818%；反对 6,000 股，占有效表决权股份总数的
0.0182%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的
0.0000%
    其中，中小投资者的表决情况：同意 4,049,750 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8521%；反对 6,000 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1479%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

    3． 审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；
    表决结果：同意 268,747,330 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9978%；反对 6,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 4,049,750 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8521%；反对 6,000 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1479%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

    4． 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。



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    表决结果：同意 268,747,330 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9978%；反对 6,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 4,049,750 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8521%；反对 6,000 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1479%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。


     三、律师出具的法律意见


    本次会议由北京大成（广州）律师事务所廖焕国律师、李品磊律师见证并出
具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集
人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有
关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。


     四、备查文件


    1、 公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、 本次会议的相关议案；
    3、 北京大成（广州）律师事务所出具的关于公司 2018 年第一次临时股东
大会的法律意见书。




    特此公告。




                                               广州杰赛科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2018 年 2 月 6 日

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