证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2018-050 广州杰赛科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司于2018年6月25日召开第四届董事会第四十八次会议,决议召开2018 年第三次临时股东大会,并于2018年6月26日、2018年7月6日在公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载 了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2018-044)、《关于 召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号2018-046)。 2、本次股东大会无否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间 现场会议召开时间:2018年7月12日(星期四)下午14:30。 网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2018年7月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为:2018年7月11日下午15:00至2018年7月12日下午15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点:公司1510会议室。 3、 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、 会议召集人:公司董事会。 5、 现场会议主持人:董事长韩玉辉先生。 6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 1 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本 公司《公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 13 名,代表股份 216,109,641 股,占公司股份总数 571,388,692 股的 37.8218%。 其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 10 名,代表股份 216,079,741 股,占公司股份总数的 37.8166%;通过网络投票的股东 3 人,代表 股份 29,900 股,占公司股份总数的 0.0052%。 出席本次会议的中小投资者(指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监 事、高级管理人员;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)共 7 人,代表股 份 3,451,470 股,占公司股份总数的 0.6040%。其中:通过现场投票的股东及股 东代表 4 人,代表股份 3,421,570 股,占公司股份总数的 0.5988%。通过网络投 票的股东 3 人,代表股份 29,900 股,占公司股份总数的 0.0052%。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和部分董事候选人出席或列席了 现场会议。 二、议案审议表决情况 议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下: 1. 审议通过了《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人 数暨修订<公司章程>的议案》; 表决结果:同意216,079,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.9862%; 反对29,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0138%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,570股,占出席会议中小股东所 持股份的99.1337%;反对29,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8663%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。 2. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 2 表决结果:同意216,079,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.9862%; 反对29,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0138%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,570股,占出席会议中小股东所 持股份的99.1337%;反对29,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8663%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。 3. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 表决结果:同意216,079,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.9862%; 反对29,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0138%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,570股,占出席会议中小股东所 持股份的99.1337%;反对29,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8663%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。 4. 审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议 案》; 会议以累计投票制的方式选举原普先生、杨新先生、闵洁先生、朱海江先生、 苏晶女士为公司第五届董事会非独立董事;任期三年,自2018年7月12日起至2021 年7月11日。具体表决结果如下: 非独立董事选举结果: 4.1、选举原普先生为第五届董事会董事; 同 意 216,079,748 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9862%; 4.2、选举杨新先生为第五届董事会董事; 同 意 216,079,758 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9862%; 3 4.3、选举闵洁先生为第五届董事会董事; 同 意 216,079,768 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9862%; 4.4、选举朱海江先生为第五董事会董事; 同 意 216,079,778 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9862%; 4.5、选举苏晶女士为第五届董事会董事; 同 意 216,079,788 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9862%。 5. 审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》; 会议以累计投票制的方式选举马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱 先生为公司第五届董事会独立董事;任期三年自2018年7月12日起至2021年7月11 日。具体表决结果如下: 独立董事选举结果: 5.1、选举马作武先生为第五届董事会董事; 同意216,079,745股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的, 占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%; 5.2、选举唐清泉先生为第五届董事会董事; 同 意 216,079,755 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9862%; 5.3、选举萧端女士为第五届董事会董事; 同 意 216,079,765 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9862%; 5.4、选举齐德昱先生为第五届董事会董事; 同 意 216,079,775 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9862%。 6. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的 议案》; 会议以累计投票制的方式选举许健先生、郑名源先生、纪学军先生、李洪先 4 生为公司第五届监事会监事;任期三年,任期三年自2018年7月12日起至2021年7 月11日。具体表决结果如下: 监事选举结果: 6.1、选举许健先生为第五届监事会监事; 同 意 216,079,742 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9862%; 6.2、选举郑名源先生为第五届监事会监事; 同 意 216,079,752 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9862%; 6.3、选举纪学军先生为第五届监事会监事; 同 意 216,079,762 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9862%; 6.4、选举李洪先生为第五届监事会监事; 同 意 216,079,772 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9862%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京大成(广州)律师事务所李品磊律师、王可业律师见证并出 具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:本次会议召集和召开的程序、召集人 的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关 法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。 四、备查文件 1、 公司 2018 年第三次临时股东大会决议; 2、 本次会议的相关议案; 3、 北京大成(广州)律师事务所出具的关于公司 2018 年第三次临时股东 大会的法律意见书。 特此公告。 5 广州杰赛科技股份有限公司 董 事 会 2018 年 7 月 13 日 6