杰赛科技：2018年度第四次临时股东大会的法律意见书2018-09-11
关 于 广州杰赛科技股份有限公司
召开 2018 年度第四次临时股东大会的
法律意见书
大成（顾）字[2018]第 16 号
北京大成（广州）律师事务所
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大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
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北京大成（广州）律师事务所
关于广州杰赛科技股份有限公司
召开 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书
致：广州杰赛科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以
下统称“有关法律”）及《广州杰赛科技股份有限公司章程》（以下
称“公司章程”）的规定，本所受广州杰赛科技股份有限公司（以下
称“公司”）的委托，指派律师列席公司于 2018 年 9 月 10 日下午
14:30 召开的 2018 年度第四次临时股东大会（以下称“本次会
议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见
书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、
表决程序及参加本次会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法
律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发
表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或
数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给
本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、
企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真
实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，
现发表法律意见如下：
一、 本次会议的召集和召开程序
公司于 2018 年 8 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，决议
召 开 本 次 会 议 ， 并 于 2018 年 8 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
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（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关
于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》 公告编号 2018-064），
对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权参加本次会议
的人员和其他有关事项予以公告。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、
方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致；本次会议由公司
副董事长杨新先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合
有关法律和公司章程的有关规定。
二、 参加本次会议人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东和股东授权委托代表人共
【 12 】 名 ， 代 表 股 份 【 215,378,702 】 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
【37.6939】%。
其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共【11】名，
代表股份【215,371,702】股，占公司股份总数的【37.6927】%；
通过网络投票的股东【1】人，代表股份【7,000】股，占公司股份
总数的【0.0012】%。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司
的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东)共【6】名，代表股份【3,602,878】股，占公司股份总数的
【0.6305】%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共【5】名，
代表股份【3,595,878】股，占公司股份总数的【0.6293】%；通过
网络投票的股东【1】人，代表股份【7,000】股，占公司股份总数
的【0.0012】%。
该等参加本次会议的人员均为本次会议股权登记日（2018 年 9
月 5 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委
托代理人。
本所律师认为，上述参加本次会议的股东或股东授权代理人均具
有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权参加本次会议及依法行
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使表决权。
三、 本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
议案 1：《关于全资子公司远东通信向财务公司贷款暨杰赛科技
提供贷款担保的议案》；
议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案 1、2 需要以特别决议通过；
议案 1、2 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管
理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）。
议案 1 关联股东广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研
究所）、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十
四研究所）、中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司、
桂林大为通信技术有限公司等须回避表决。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
本次会议采取现场与网络投票相结合进行表决。参加本次会议的
股东对上述议案进行了表决并当场公布表决结果，前述议案获得有效
通过。
本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参
加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关
法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，仅为《北京大成（广州）律师事务所关于广州杰赛科技股份有限公司召开
2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成（广州）律师事务所
(盖章)
负责人：
卢跃峰
见证律师：
谢宛莹
李品磊
二零一八年九月十日
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