证券代码：002544         证券简称：杰赛科技          公告编号：2018-078



                   广州杰赛科技股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
四次会议于 2018 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2018
年 11 月 28 日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与
表决董事 9 名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    1、 审议通过了《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
    调整后董事会薪酬与考核委员会组成如下：
    萧端（主任）、苏晶、马作武、唐清泉、齐德昱。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    2、 审议通过了《关于调整公司职能部门组织机构的议案》。
    根据公司经营管理需要，同意将公司职能部门组织机构调整为：综合管理部、
规划与运营部、市场部、国际业务部、质量安全部、人力资源部、财务部、监察
审计法务部等部门。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    3、 审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计调整的议案》。


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    《关于2018年度日常关联交易预计调整的公告》（公告编号2018-080）刊载
于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事原普、杨新、闵洁、朱
海江回避了此议案的表决。


    4、 审议通过了《关于全资子公司远东通信转让部分应收账款的议案》。
    《 关 于 全 资 子 公 司 远 东 通 信 转 让 部 分 应 收 账 款 的 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2018-081 ） 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事原普、杨新、闵洁、朱
海江回避了此议案的表决。


    三、备查文件


    1、 公司第五届董事会第四次会议决议；
    2、 涉及本次董事会的相关议案；
    3、 独立董事关于公司第五届董事会第四次会议所涉事项的事前认可意见
和独立意见。




    特此公告。


                                                           广州杰赛科技股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                                2018 年 12 月 5 日




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