证券代码：002544         证券简称：杰赛科技         公告编号：2019-002



                 广州杰赛科技股份有限公司
            第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


   广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第五
次会议于2019年1月8日下午在公司15楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知和资料于2019年1月2日以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出。本次
会议应到监事7名，实到监事7名（其中郑名源、纪学军、李洪以通讯表决方式出
席），会议由公司监事会主席许健先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法
有效。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    1、 审议通过了《关于投资建设杰赛科技产业园的议案》。
    经审核，监事会认为：本次投资建设杰赛科技产业园，符合深圳证券交易所
《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。符合公司
发展战略，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对
公司本次投资建设杰赛科技产业园事项无异议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件


    1、 公司第五届监事会第五次会议决议；

                                   1
2、 涉及本次监事会的相关议案。




特此公告。




                                 广州杰赛科技股份有限公司
                                         监 事 会
                                    2019 年 1 月 9 日




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