证券代码：002544         证券简称：杰赛科技        公告编号：2019-027



                  广州杰赛科技股份有限公司
                  2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1、广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2019年4
月24日召开第五届董事会第八次会议，决议召开2018年度股东大会，并于2019
年4月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号
2019-025）。
    2、本次股东大会无否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况


   1、 会议召开时间
   现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午14:00。
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间
的任意时间。
   2、 现场会议召开地点：公司1510会议室。
   3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
   4、 会议召集人：公司董事会。
   5、 现场会议主持人：副董事长杨新先生。
   6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深


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圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本
公司《公司章程》的有关规定。
   7、 会议出席情况
   参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计6名，代表股份
222,555,902股，占公司股份总数571,157,220股的38.9658%。
   其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共5名，代表股份
210,914,253股，占公司股份总数的36.9275%；通过网络投票的股东1人，代表股
份11,641,649股，占公司股份总数的2.0383%。
   出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监
事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共1人，代表股份
100股，占公司股份总数的0.0000%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1
人，代表股份100股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东0人，代
表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。


    二、议案审议表决情况


    议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

   1．   审议通过了《公司2018年度董事会工作报告的议案》；
   表决结果：同意222,555,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

   2．   审议通过了《公司2018年度监事会工作报告的议案》；
   表决结果：同意222,555,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

   3．   审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
   表决结果：同意222,555,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票


                                  2
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    4．   审议通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》；
   表决结果：同意222,555,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    5．   审议通过了《公司2018年度利润分配方案的议案》；
    同意以公司2018年末总股本571,157,220股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结
转至下一年度。
   表决结果：同意222,555,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获得有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
   其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    6．   审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
   同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算
外部审计机构。
   表决结果：同意222,555,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    7．   审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
   表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况
下，非关联股东同意29,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；


                                   3
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

    8．   审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>
          的议案》；
   表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况
下，非关联股东同意29,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9．   审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
   表决结果：同意222,555,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获得有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
   其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    10． 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
   表决结果：同意222,555,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获得有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
   其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份



                                   4
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    11． 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
   表决结果：同意222,555,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获得有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
   其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    12． 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
   表决结果：同意222,555,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获得有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
   其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    三、律师出具的法律意见


    本次会议由北京大成（广州）律师事务所刘珂兵律师、王可业律师见证并出
具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人
的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关
法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。


    四、备查文件


    1、 公司 2018 年度股东大会决议；
    2、 本次会议的相关议案；



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    3、 北京大成（广州）律师事务所出具的关于公司 2018 年度股东大会的法
律意见书。


   特此公告。




                                             广州杰赛科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2019 年 5 月 18 日




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