证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-016 广州杰赛科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第 十一次会议于 2020 年 3 月 26 日(星期四)上午以通讯表决方式召开,会议通知 和会议资料于 2020 年 3 月 20 日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本 次会议应参与表决监事 7 名,实际参与表决监事 7 名。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案: 1、 审议通过了《关于公司 及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 经审核,公司监事会认为:公司制定的《广州杰赛科技股份有限公司 A 股限 制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 本次 A 股限制性股票长期激励计划尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 1 2、 审议通过了《关于公司的议案》,并同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会 审议。 经审核,监事会认为:公司制定的《广州杰赛科技股份有限公司 A 股限制 性股票长期激励计划实施考核管理办法(修订稿)》符合相关法律、法规的规定 以及公司的实际情况,旨在通过对股权激励对象的考核,进一步完善公司的薪酬 体系,建立健全公司长期、有效的激励约束机制,平衡公司的短期目标与长期目 标,能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,确保限制性股票激励计划规范 运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。 本次 A 股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法(修订稿)尚需提交公 司股东大会审议。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、 备查文件 1、 公司第五届监事会第十一次会议决议; 2、 涉及本次监事会的相关议案。 特此公告。 广州杰赛科技股份有限公司 监 事 会 2020 年 3 月 27 日 2