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公司公告

东方铁塔:第六届监事会第十一次会议决议公告2019-04-25  

						 证券代码:002545            证券简称:东方铁塔             公告编号:2019-015

                         青岛东方铁塔股份有限公司

                   第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23 日下午 14 时在
胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第六届监事会第十一次会议。本次会议通
知已于 2019 年 4 月 18 日以通讯方式发出,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议
由监事会主席黄伟召集和主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定,会议决议有效。

    会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案:

    1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》;

    本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

    本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》;

    经核查,监事会认为:董事会编制和审核《公司 2018 年年度报告及摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

    本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》;

    本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

    本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》;

    监事会认为:公司 2018 年度的利润分配预案是客观、合理的,符合公司实际情况,
有利于公司持续稳定发展,维护了公司全体股东的利益。

    本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》;

    监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公
司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

    对公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构事宜,
全体监事认为:中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,在担任
本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了责
任与义务。续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构符合
有关法律、法规及本公司章程的有关规定。

    本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的
议案》;

    本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司续租关联方办公场所的议案》;

    经核查,监事会认为:公司租用关联方在北京单独所有的商务办公房产,作为公
司销售部在北京的日常办公场所,符合公司业务发展的需要,其租赁价格公允合理、
不存在损害股东利益的情形,且在内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》;

    监事会认为:公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了
全面的风险控制措施;本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金;该事项的审议决策
和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意
公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行风险投资的事项。

    本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。




    特此公告。




                                                   青岛东方铁塔股份有限公司

                                                             监事会

                                                         2019 年 4 月 23 日