股票代码：002546          股票简称：新联电子        公告编号：2017- 039



                      南京新联电子股份有限公司

                    第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2017 年 11 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于
2017 年 11 月 16 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
   会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加使用自
有闲置资金进行投资理财的议案》。
   《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的公告》登载于 2017 年 11 月 24
日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。


                                       南京新联电子股份有限公司董事会
                                           二○一七年十一月二十三日