证券代码：002546           证券简称：新联电子            公告编号：2019-004




                    南京新联电子股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议
通知于 2019 年 3 月 15 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事
会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《2018年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事张阳、李云彬、周定华分别向董事会提交了《2018年度独立董
事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度总经
理工作报告》。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务
决算报告》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报
告，公司2018年度实现营业收入70,671.50万元，比上年上升13.79%；归属于上
市公司股东的净利润15,622.92万元，比上年上升39.14%。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报
告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。


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    《2018 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年年
度 报 告 摘 要 》 登 载 于 2019 年 3 月 30 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润
分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2018
年度母公司实现的净利润为 102,492,547.74 元，按照公司章程提取 10%法定盈
余公积 10,249,254.77 元后，扣除 2018 年已对股东现金分红 100,085,891.52 元，
加上期初未分配利润 576,071,893.25 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供
分配的利润为 568,229,294.70 元。
    2018 年度利润分配预案为：拟以总股本 834,049,096 股为基数，向全体股
东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1.20 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
100,085,891.52 元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进
行公积金转增股本。
    该分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报
规划》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部
控制自我评价报告》。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》和监事会、独立董事的意见，以及中
天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则
落实自查表》。
    《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大
会审议。
    《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2018 年 3 月 30



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日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本报告发表的意
见，以及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务
审计机构，聘期一年。审计费用授权董事长与中天运会计师事务所根据市场行情
商定。
    独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加募投
项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》，并同意将该议案提交
公司 2018 年度股东大会审议。
    《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的公告》登载
于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资
金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《关于募集资金投资项目延期的公告》登载于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表的意
见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公
司章程的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》登载于2019年3月30日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政



                                    3
策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》登载于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分自
用房产变更为投资性房地产的议案》。
    《关于部分自用房产变更为投资性房地产的公告》登载于 2019 年 3 月 30 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018
年度股东大会的议案》。
    公司董事会拟定于 2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会。关于召开 2018
年度股东大会的通知》登载于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                    南京新联电子股份有限公司董事会
                                            2019 年 3 月 30 日




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