证券代码：002546            证券简称：新联电子             公告编号：2019－014



                        南京新联电子股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2019 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 11 日以
电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会
议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、 法规及《公司章程》
的有关规定。
    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度
报告》。
       《2019 年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2019 年第一季度报告正文》登载于 2019 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


           特此公告。


                                                 南京新联电子股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2019 年 4 月 23 日