证券代码：002546            证券简称：新联电子           公告编号：2019－023




                    南京新联电子股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2019 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于 2019 年 8 月 3 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度
报告及其摘要》。

    《 2019 年 半 年 度 报 告 》 登 载 于 2019 年 8 月 17 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告摘要》登载于 2019 年 8 月 17 日《证
券时报》和巨潮资讯网。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2019 年 8 月
17 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》

    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《企业会计准则第
7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）及《企业会计准则第 12 号——

债务重组》（财会〔2019〕9 号）进行的调整，符合相关法律、法规的有关规定。
本次会计政策变更不会对公司本年度财务状况、经营成果造成影响，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    《关于会计政策变更的议案》登载于 2019 年 8 月 17 日《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。

                                         南京新联电子股份有限公司董事会

                                                 2019 年 8 月 16 日