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公司公告

春兴精工:第三届董事会第三十五次临时会议决议公告2017-12-07  

						证券代码:002547              证券简称:春兴精工                 公告编号:2017-140



                        苏州春兴精工股份有限公司

            第三届董事会第三十五次临时会议决议公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次
临时会议,于 2017 年 11 月 30 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出通知,
于 2017 年 12 月 6 日上午 10:00 在春兴精工会议室以现场会议和通讯表决方式
召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6
名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。
    与会董事经认真审议并书面表决,一致通过以下决议:
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于转让控股子公司西
安兴航航空制造有限公司股权的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;
    同意公司以人民币10,690万元的转让价格将所持有的西安兴航航空制造有
限公司52%的股权转让给翟雅静及刘亚红,并同意与交易各方签署《西安兴航航
空制造有限公司之股权转让协议》。
    《关于转让控股子公司西安兴航航空制造有限公司股权的公告》具体内容详
见 2017 年 12 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),公
告编号:2017-141。
    独 立 董 事 对 此 事 发 表 的 独 立 意 见 详 见 2017 年 12 月 7 日 巨 潮 资 讯 网 站
(www.cninfo.com.cn)
    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目实施主体及实施地点的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

    同意公司将 2016 年度非公开发行募投项目“新建年产智能互联设备精密结
构件 470 万件生产项目”的实施主体由公司全资子公司春兴精工(常熟)有限公
司(以下简称“常熟春兴”)变更为全资子公司惠州春兴精工有限公司(以下简
称“惠州春兴”);实施地点由:常熟春兴位于江苏省常熟市尚湖镇翁家庄工业
园的新购土地变更为惠州春兴位于惠州市博罗县龙溪镇宫庭村第九小组鱼龟湖
的工业区内。

    《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的的公告》具体内容
详见 2017 年 12 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),
公告编号:2017-142。
    独 立 董 事 对 此 事 发 表 的 独 立 意 见 详 见 2017 年 12 月 7 日 巨 潮 资 讯 网 站
(www.cninfo.com.cn)
    三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开 2017 年第十次
临时股东大会的议案》;
    鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议,董事会提议于 2017 年 12 月 22
日(星期五)召开公司 2017 年第十次临时股东大会,审议《关于转让控股子公
司西安兴航航空制造有限公司股权的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目
实施主体及实施地点的议案》。
    《关于召开 2017 年第十次临时股东大会通知的公告》具体内容详见 2017 年
12 月 7 日《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-143。


    特此公告。




                                                       苏州春兴精工股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                            2017 年 12 月 7 日