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公司公告

春兴精工:第三届董事会第三十七次临时会议决议公告2018-02-08  

						证券代码:002547              证券简称:春兴精工             公告编号:2018-009



                        苏州春兴精工股份有限公司

              第三届董事会第三十七次临时会议决议公告


       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次
临时会议,于 2018 年 2 月 2 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出通知,
于 2018 年 2 月 7 日上午 10:00 在春兴精工会议室以现场会议方式召开。会议由
孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。公司监事及
高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。


       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议并书面表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议
通过《关于新增募集资金专项账户的议案》:
       同意公司在宁波银行苏州分行开立募集资金专项人民币账户,作为“新建年
产智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目”变更实施主体及地点的募集资金
存放的专用账户;在上海浦东发展银行苏州工业园区支行开立募集资金专项人民
币账户,作为从“新建年产移动通信射频器件 115 万套生产项目” 调剂到“新
建年产智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目”的募集资金存放的专用账户。


       三、备查文件
        经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。


             苏州春兴精工股份有限公司
                   董   事   会
                 二○一八年二月八日