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公司公告

春兴精工:第四届董事会第二十一次临时会议决议公告2020-03-25  

						证券代码:002547          证券简称:春兴精工          公告编号:2020-014



                   苏州春兴精工股份有限公司
         第四届董事会第二十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次
临时会议于2020年3月24日13:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
本次会议通知已于2020年3月24日以电话方式向全体董事发出。会议应出席董事7
名,实际出席董事7名。本次会议由董事长袁静女士主持,公司监事会成员及部
分高级管理人员列席了会议。本次会议因情况紧急,经全体董事认可,同意豁免
公司于会议召开前3日向董事发出会议通知的义务。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议并书面表决,一致通过以下决议:
    1、会议以7票同意,0票发对,0票弃权,审议通过了《关于签署<股权收购
项目之解除和终止协议>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议
    公司拟 将持有 的深圳 市华 信科科 技有限 公 司、 World Style Technology
Holdings Limited 80%股权出售给上海文盛资产管理股份有限公司或其指定的第
三方,并已于2020年1月11日签署了《股权收购意向书》。根据《股权收购意向
书》的约定,公司需与徐非先生解除于2019年2月26日签订的《股权收购协议》。
    董事会同意公司按约定与徐非先生签署《股权收购项目之解除和终止协议》。
本次《股权收购项目之解除和终止协议》由公司、徐非先生共同签署,徐非先生
为公司副总经理,系公司关联自然人,因此,本次交易构成关联交易。
     公司授权总经理签署本次交易相关文件。
     由于关联自然人徐非先生非公司董事,本议案无关联董事需回避表决。
     公司独立董事已发表了事前认可及同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     《关于签署股权收购项目之解除和终止协议暨关联交易的公告》(公告编号:
2020-016 ) 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 ( http :
//www.cninfo.com.cn)。
     2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章制度及《公司章程》的规定,本次董事会审议的议案涉及股东大会职权,需
要提交股东大会审议。
     董事会特提议于 2020 年 4 月 9 日 15:00 在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120
号公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场表决
和网络投票表决相结合的方式。
    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-017)
详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
     2、独立董事对第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的事前认可意见;
     3、独立董事对第四届董事会第二十一次临时会议相关事项发表的独立意见。


     特此公告。


                                                         苏州春兴精工股份有限公司
                                                                  董    事    会
                                                           二○二〇年三月二十五日